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浙江龙盛集团股份有限公司 2008年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二OO八年十一月二十八日 浙江龙盛 2008年第四次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 1、大会会议议程1 2、大会会议须知2 二、提交股东审议表决的议案 1、《关于变更“年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目”为用于偿还 收购浙江龙化控股集团有限公司的银行贷款的议案》 3 2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7 3、《关于变更“年产5000吨对位酯项目”为补充流动资金的议案》... 10 浙江龙盛 2008年第二次临时股东大会会议资料 浙江龙盛集团股份有限公司 2008年第四次临时股东大会议程 大会召开时间：2008年11月28日下午14：00时 大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅 大会主持人：公司董事长阮伟祥先生 宣布大会开始 1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始 2、大会主持人介绍到会董事、监事及高级管理人员 3、董事常盛先生宣读大会会议须知 会议议案报告 4、公司董事王 忠先生宣读《关于变更“年产2万吨高档、环保型活性染料技术 改造项目”为用于偿还收购浙江龙化控股集团有限公司的银行贷款的议案》 5、公司董事项志峰先生宣读《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 6、公司董事阮兴祥先生宣读《关于变更“年产5000吨对位酯项目”为补充流动 资金的议案》 审议、表决 7、股东或股东代表发言、质询，公司董事及其他高级管理人员回答问题 8、大会主持人宣读监票、记票人员名单 (其中包括两名股东代表、一名监事代表；会议以鼓掌方式通过监票人员) 9、股东投票表决 10、监票、记票人统计表决票 宣布现场会议结果 11、监票人宣布大会现场表决结果 12、等待网络投票结果 宣布决议和法律意见 13、董事常盛先生宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议 14、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见 15、会议主持人宣布会议闭会 会后事宜 16、与会董事签署会议决议及会议纪录 - 1 - 浙江龙盛 2008年第四次临时股东大会会议资料 浙江龙盛集团股份有限公司 2008年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司 《股东大会议事规则》、《上市 公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要 求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过3分钟。 六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股 东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟