桂林福达股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-050 桂林福达股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月18 日 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 76.2051 (四) 表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事马建龙先生因出差未列席本次会议； 3、公司董事会秘书出席本次会议并做会议记录；公司其他高级管理人员全部列 席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于2016 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 451,099,416 99.9891 49,146 0.0109 0 0.0000 2、议案名称：关于2016 年度财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 451,099,416 99.9891 49,146 0.0109 0 0.0000 3、议案名称：关于2016 年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 451,099,416 99.9891 49,146 0.0109 0 0.0000 4 、议案名称：关于2016 年度内控评