835087股东大会法律意见书.pdfVIP

广西银杉律师事务所 GUANGXI YINSHAN LAW FIRM ⼲⻄银杉律师事务所 关于桂林森农农业股份有限公司 2015年年度股东⼤会之 法律意⻅书 中国 ·桂林 ⼆零⼀六年五⽉ 广西银杉律师事务所 关于桂林森农农业股份有限公司 二○一五年年度股东大会的法律意见书 （2016）银杉法意字第 0709 号 致: 桂林森农农业股份有限公司 广西银杉律师事务所 (以下简称“本所”)接受桂林森农农业股份有限公司 (以 下简称“贵公司”)委托，指派王真理律师、韦寅生律师出席贵公司 2015 年年度 股东大会 (以下简称“本次股东大会”)，并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关问题出具本法律意见书。 本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试 行）》(以下简称“《信息披露细则》”)等法律、法规、规范性文件以及 《桂林森 农农业股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将法律意见书作为公司二○一五年年度股东大会的 必备文件予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大 会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具法律意见如 下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由 2016 年 4 月 13 日召开的贵公司第一届董事会第三次会 议做出决议召集。贵公司董事会已于 2016 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让 系统网站 （ ）上发布了《桂林森农农业股份有限公司关于 2 主办律师：王真理 韦寅生 召开 2015 年年度股东大会的通知》 (以下简称“本次股东大会通知”)，对召开 本次股东大会的通知进行了公告。 2. 本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场方式召开，并载 明了现场会议的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司 联系电话等事项。 (二)本次股东大会的召开 1. 贵公司本次股东大会采用现场方式召开，会议于 2016 年 5 月 5 日(星期 四)9 时 00 分在桂林市象山区大风山路 5 号 （人防工程）桂林森农农业股份有限 公司会议室召开。 2. 本次股东大会由董事会推荐董事李明辉主持现场会议。 经核查,本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。 二、 本次股东大会