年度股东大会法律意见书.pdfVIP

关于XX 股份有限公司 2013年年度股东大会的 法律意见书 二〇一四年五月 1 关于XX 股份有限公司 2013 年年度股东大会的 法律意见书 致：XX 股份有限公司 AA 律师事务所 （以下简称“本所”）接受XX 股份有限公司 （以下简称“公 司”）的委托，指派律师出席了公司2013 年年度股东大会，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《公司章程》对本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次年度股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对本次年度股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 2 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于X年X月X 日在___刊登了本次年度股东大会的通知公告《XX 股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”， 《会议通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。 《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增 加新的议案。 本次年度股东大会于X年X月X 日在______公司会议室召开。会议召开的时间、 地点、召开方式与《会议通知》的内容一致。 经审查，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、出席本次年度股东大会人员及会议召集人资格 本次股东大会应出席股东X人，实际出席股东X人。出席会议人员代表具有表 决权的公司股份X股，占公司总股份数的100% 。 公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 经审查，上述出席或列席本次年度股东大会人员资格、本次年度股东大会的召 集人资格均符合 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果 本次年度股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取现场举手 表决方式进行，表决的结果如下： 3 1、 《公司2013年度董事会工作报告》 表决结果：同意股数X股，占出席会议表决权股份总数的100% ；反对数0股； 弃权数0股。 2、《公司2013 年度监事会工作报告》 表决结果：同意股数 X 股，占出席会议表决权股份总数的 100% ；反对数0 股；弃权数0 股。 3、《公司2013 年年度报告及摘要》 表决结果：同意股数 X 股，占出席会议表决权股份总数的 100% ；反对数0 股；弃权数0 股。 4 、《公司2013 年度财务决算报告》 表决结果：同意股数 X 股，占出席会议表决权股份总数的 100% ；反对数0 股；弃权数0 股。 5、《关于公司2013 年度利润分配预案》 表决结果：同意股数 X 股，占出席会议表决权股份总数的 100% ；反对数0 股；弃权数