卧龙地产：2008年度的报告（修订版）.pdf

卧龙地产集团股份有限公司 600173 2008 年年度报告 卧龙地产集团股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示……………………………………………………3 二、公司基本情况简介…………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………4 四、股本变动及股东情况………………………………………5 五、董事、监事和高级管理人员………………………………12 六、公司治理结构………………………………………………18 七、股东大会情况简介…………………………………………21 八、董事会报告…………………………………………………22 九、监事会报告…………………………………………………33 十、重要事项……………………………………………………34 十一、财务报告…………………………………………………44 十二、备查文件目录……………………………………………130 十三、其他信息…………………………………………………130 卧龙地产集团股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示： (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人 （会计主管人员） 汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 卧龙地产集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 卧龙地产 公司法定英文名称 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.，LTD. 公司法定英文名称缩写 WOLONG REAL ESTATE 公司法定代表人 陈建成 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 滕百欣 董事会秘书联系地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号 董事会秘书电话 0575 董事会秘书传真 0575 董事会秘