本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书方案.PDFVIP

无锡市艾克特电气股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 无锡市艾克特电气股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 （一）对税收优惠政策存在依赖的风险 公司嵌入式软件产品普遍应用于公司生产销售的各类变频器中，是产品不可 或缺的组成部分，2015 年度、2016 年 1-5 月公司嵌入式软件获取的增值税退税 金额分别为 676,287.84 元、351,663.24 元，占公司利润总额的比例为 36.08%、 29.57% ，如果未来该税收优惠政策发生变化，可能对公司当期经营业绩产生不利 影响。 （二）关联交易的风险 公司2014年度、2015年度以及2016年1-5月对关联方实现的营业收入占公司 营业收入总额的比例分别为18.78%、25.05% 、15.76%，公司营业收入存在对关 联方较为依赖的风险。如果未来关联方业务发生变化，可能对公司的营业收入带 来不利影响。 （三）对核心部件供应商依赖的风险 IGBT是变频器产品的核心部件，目前欧洲、日本企业在IGBT 的研发、生产 等方面处于领先地位，国内仅少数厂商具备一定的竞争优势。报告期内，公司通 过国内代理商向德国英飞凌科技公司、日本三菱电机株式会社、日本富士株式会 社采购IGBT的占比较大，存在对国外IGBT生产商依赖的风险。 （四）对经销商存在依赖风险 报告期内，公司经销收入占全部收入比例分别为88%、91%及82%，占比较 高。虽然变频器制造行业大多采用经销为主的销售模式，且公司对经销商有着较 为严格的管控，但从目前来看，由于经销收入占比较高且经销商掌握了公司部分 终端用户，如果经销商自身经营情况发生变化，可能会给公司销售带来一定影响。 （五）委托加工风险 公司所有变频器中使用的线路板均为委托外部加工，公司首先购入委外加工 无锡市艾克特电气股份有限公司 公开转让说明书 的原材料，然后发包给受托方进行加工。虽然公司对委外加工产品进行了严格的 检验、测试，但公司在产品质量、交货时间等方面仍面临不确定的风险。 （六）公司治理风险 公司于2015年11月24 日召开创立大会，并于2015年12月11 日取得股份公司营 业执照，无锡市艾克特电气有限公司整体变更为股份公司。股份公司设立后，虽 然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制 度，但由于股份公司成立时间短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行时间 亦不长。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理 将会提出更高要求。若公司各项内部控制制度不能有效执行，公司治理风险将可 能影响公司的持续成长。 无锡市艾克特电气股份有限公司 公开转让说明书 目录 释义 1 第一节 基本情况 3 一、公司基本信息3 二、公开转让概况3 三、公司股权结构及股东基本情况5 四、公司董事、监事、高