江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议材料.pdf

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一六年七月四日 1 目 录 第一部分：2016 年第一次临时股东大会会议议程3 第二部分：2016 年第一次临时股东大会会议规则4 第三部分：2016 年第一次临时股东大会提案6 提案一：关于增补第三届董事会独立董事的议案6 提案二：关于修订公司章程的议案8 2 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2016年7月4 日上午10点30分；为保证会议按时召开，现 场会议登记时间截至10:15。 二、现场会议地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、会议主持：包士金董事长 五、参会人员：股东（股东代表），公司董事、监事、高级管理人员,律师及董 事会邀请出席会议的其他代表。 六、会议内容： 1、宣布会议开始； 2、宣读会议规则； 3、作如下提案报告： （1） 《关于增补第三届董事会独立董事的议案》； （2）《关于修订公司章程的议案》； 4、股东（股东代表）就以上提案发言和提问； 5、推选现场表决的计票人和监票人，计票人和监票人验箱； 6、股东和股东代表对提案进行现场投票表决； 7、统计现场投票表决结果； 8、宣读现场投票表决结果； 9、宣布现场会议结束，待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投 票和网络投票合并后的表决结果。 3 第二部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司 股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。 一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议 的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。 二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如 下： 1、本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股 东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数 量填写不全的表决票，视为弃权。股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决 意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自 动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。 2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 三、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场投票的 计票人和监票人由2名股东代表和1名监事及律师组成（统称 “监票小组”）。监 票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。本次现场会议 的表决统计情况由监票小组当场宣布，现场出席会议的股东或股东代理人对表决 结果有异议的，有权在宣布该表决结果后，立即要求点票。 四、出席现场会议的股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示 意，在得到主持人的同意后，方可发言。 五、本次股东大会拟审议的提案二为特别决议事项，由参加现场会议和网络 4 投票的有表