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雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年五月十九日 2016 年年度股东大会会议文件 〃会议议程 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布现场会议开始 二、听取并审议各项报告和议案 1、2016 年度独立董事述职报告 2、公司2016 年度董事会工作报告 3、公司2016 年度财务报告 4、公司2016 年度监事会工作报告 5、公司2016 年度利润分配的议案 6、公司2016 年年度报告及摘要 7、关于续聘2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 8、关于预计2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案 9、关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议 案 10、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使 决策权的议案 11、关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案 12、关于董事会换届及非独立董事津贴的议案 13、关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案 14、关于监事会换届及监事津贴的议案 1 2016 年年度股东大会会议文件 〃会议议程 15、关于修订《公司章程》的议案 16、关于修订《董事会议事规则》的议案 三、出席现场会议股东对议案投票表决 四、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果 五、宣布现场及网络投票汇总表决结果 六、宣读股东大会决议 七、律师宣读法律意见书 八、宣布股东大会结束 2 2016 年年度股东大会会议文件 〃文件目录 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议文件目录 文件一 2016 年度独立董事述职报告4 文件二 2016 年度董事会工作报告 16 文件三 2016 年度财务报告 33 文件四 2016 年度监事会工作报告 53 文件五 关于2016 年度利润分配的议案 58 文件六 关于2016 年度报告及摘要的议案 59 文件七 关于续聘2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 60 文件八 关于预计2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案 61 文件九 关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案64 文件十 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权 的议案 66 文件十一 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案 67 文件十二 关于董事会换届及非独立董事津贴的议案 68 文件十三 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案 71 文件十四 关于监事会换届及监事津贴的议案 73 文件十五 关于修订《公司章程》的议案 75 文件十六 关于修订《董事会议事规则》的议案 78 3 2016 年年度股东大会会议文件 〃独立董事述职报告 文件一 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东： 我们作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，报告期内严格依照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职 指引》等规范性文件的规定，恪尽职守，积极勤勉地履行了独立董事 的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就2016年度工作情况向股东大会作如