陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议.PDFVIP

公告编号：2016-041 证券代码：837361 证券简称：识代运筹 主办券商：东北证券 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年12 月08 日，书面送达。 2、会议召开时间：2016 年12 月13 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席王国威 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项， 均符合《公司法》及其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议 的监事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-041 （一）审议通过 《关于提名李丽红任公司第一届监事会股东代表监 事的议案》 1、议案内容 鉴于罗军申请辞去股东代表监事职务，罗军的辞职导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运作，需要 及时增补股东代表监事，现拟提名李丽红为公司股东代表监事，任期 为股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 监事候选人简历： 李丽红女士， 1984 年出生，本科学历，毕业于广西大学。2008 年7 月至2010 年8 月，就职广东新邦物流服务有限公司，期间曾任 外发业务管理部主管，运作督导部副经理，时效管理部副经理。2010 年至2012 年3 月就职于聚信快递，任职营运中心运作主管。2012 年 5 月至今，任识代运筹数据服务部经理。拥有丰富的数据处理及分析 经验，6 年以上项目管理及团队管理经验。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财 产品的议案》 1、议案内容： 公司拟在不影响公司募集资金使用计划的情况下，使用不超过 公告编号：2016-041 900 万元人民币暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好、 有保本约定的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用， 由股东大会授权董事会行使该项投资的决策权并签署相关合同文件， 由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，目的是为有 效利用公司暂时闲置的募集资金，符合《陕西识代运筹信息科技股份 有限公司募集资金使用管理办法》。公司使用暂时闲置的募集资金购 买保本型理财产品，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金 周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募 集资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。 2、表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、 备查文件目录 （一）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届监事会第五 次会议决议》 陕西识代运筹信息科技股份有限公司