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XXX科技股份有限公司 管理手册 文件编号：YYY-M-001 文件版次：1 生效日期： 制定： 审核： 批准： 受控状态： 接收部门： 文件履历表 文件名称：《管理手册》 编号：YYY-M-001 序号 版次 生效日期 修订说明 备注 1 1 首版 2 3 4 5 6 7 8 9 10 管理手册 序号 名称 页码 1 总则…………………………………………………………………………………… 1 2 公司简介……………………………………………………………………………… 2 3 公司管理方针与目标………………………………………………………………… 3-4 4 组织环境理解与应对………………………………………………………………… 5-7 5 领导作用……………………………………………………………………………… 8-9 6 策划…………………………………………………………………………………… 10-12 7 支持…………………………………………………………………………………… 13-17 8 运行…………………………………………………………………………………… 18-27 9 绩效评价……………………………………………………………………………… 28-31 10 改进…………………………………………………………………………………… 32-33 11 附件1：《XXX管理体系组织结构》………………………………………………… 34 12 附件2：管理体系及过程示意图……………………………………………………… 35-43 13 附件3：《各部门功能》……………………………………………………………… 44-50 14 附件4：《质量管理体系职能分配表》……………………………………………… 51 15 附件5：《环境管理体系职能分配表》…………………………………………… 52 16 附件6：《有害物质过程管理职能分配表》…………………………………………… 53 17 附件7：《职业健康安全管理体系职能分配表》……………………………………… 54 1 总则 1.1管理手册涵盖内容 公司最高管理层（包括总经理、执行副总、各运营模块分管领导）按照ISO9001：2015、QC080000：2012、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007标准要求组织策划了“质量管理体系（Quality Management Systems，简称QMS）”、“环境管理体系（Environmental management Systems，简称EMS）”、“有害物质过程管理体系（Hazardous Substance Process Management，简称HSPM）”、“职业健康安全管理体系（Occupational health and safety management systems,简称OHSMS）”，统称“管理体系”。针对策划结果编制了本手册，对以下几方面做出明确规定： 1）明确公司管理体系的范围，具体见1.2。 2）明确管理体系所需过程和相互作用。 3）当实施管理体系过程需要更详细的作业指引时，本手册将给出支持文件，包括任何引用的参考文件。 1.2XXX管理体系范围 1.2.1产品和服务过程范围：LED灯具的设计、生产和销售。 1.2.2区域和场所范围：见附件1《XXX管理体系组织结构图》。 1.2.3标准适用范围： 1）ISO9001：2015、ISO14001：2015标准的全部要求分别适用于本公司QMS、EMS； 2）QC080000：2012内容适用于本公司HSPM，OHSAS18001：2007标准的全部要求适用于本公司的OHSMS。 1.2.4外包过程涵盖于管理体系范围：因进度急需或其他特殊原因需要通过外包方式获得成品或部件时，对这些过程，按本手册8.4的要求实施控制，确保外部供方提供的产品和服务符合要求。 1.3本手册控制要求 本手册作为管理体系通用文件的一部分，控制方法与其他文件相同，具体见《文件与记录控制程序》。 2 公司简介 XXX（XXX）成立于2005年，于2012年投资22亿元在建立XXX科技股份有限公司。 XXX科技专注于LED照明产品、物联网应用系列产品的研发、生产技术创新与应用，并与中国科学院等科研机构达成战略合作，是一家研、产、销一体化的国家高新技术企业2016年4月20日在新三板挂牌上市（836614）拥有一支专业的管理及销售队