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可疑交易报告与洗钱的类型分析
可疑交易报告与洗钱类型分析; 可疑交易与可疑交易报告;*;*;
● 可疑交易的识别途径
;一线柜员;大堂经理;监控录像;例：毒贩晚间戴头盔取钱;监测系统;后台分析（反洗钱专员）;高风险名单库;媒体网络; 可疑交易与可疑交易报告 ;*;
（二）洗钱类型分析报告要点
●与本机构相关的洗钱案及洗钱上游犯罪案件情况统计
●本次报送周期内可疑交易处理及报送情况
●对上述工作数据涉及的发生地区、涉及业务及涉嫌洗钱类型的分析
●其它值得注意的高风险情况及应对措施
;*;*; 可疑交易与可疑交易报告;
（一）前提：反洗钱基础工作完备
内控制度—完善制度，强调照章办事
身份识别—了解客户的真实情况
资料保存—分析和调查的原始材料
交易信息—用技术筛选异常交易;
（二）基础：正确对待可疑交易识别分析工作
控制风险
确保合??
取得成绩
打击犯罪、维护公义;
（三）保障：良好的激励机制
确保总对总报送准确、完备
降低防卫性报送，提高报送质量
重视客户尽职调查工作
立足合规、注重创新;
（四）将洗钱类型分析贯穿反洗钱工作始终
着眼本地区、本机构特点：
日常监测—制定差异化监测指标，有效开展数据监测；
确保基础数据完备、有效：
身份识别—依照风险有侧重地开展客户身份识别（如：代理）；
有效开展可疑数据分析：
交易信息—根据涉罪类型不同，有重点地进行调查和分析；
坚持以风险为本开展工作：
防范风险—及时确定存在的风险种类和大小，防范风险发生。;小结
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