员工持股计划(草案)的.pdfVIP

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员工持股计划(草案)的

股票简称:智云股份 股票代码:300097 大连智云自动化装备股份有限公司 第一期员工持股计划(草案) (非公开发行方式认购) 二〇一五年六月 智云股份员工持股计划草案 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 智云股份员工持股计划草案 特别提示 1、大连智云自动化装备股份有限公司 (以下简称“公司”或“智云股份”) 第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”或“本计划”)系公司依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《大连 智云自动化装备股份有限公司章程》的规定制定。 2、公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬和通过法律、 法规允许的其他方式取得的资金,以及公司控股股东、实际控制人谭永良先生向 员工持股计划参与人提供的借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期。公司 员工自筹资金和实际控制人提供借款的比例不超过1:2 。 3、本次员工持股计划每1 计划份额的认购价格为人民币27.70 元。本次员 工持股计划设立时计划份额合计不超过 3,000,000.00 份,资金总额不超过人民 币83,100,000.00 元,其中认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员 分别为:谭永良、张绍辉、任彤、李宏、史爽、吴倩和李静思等,合计7 人。 4 、本员工持股计划由公司自行管理,员工持股计划持有人会议授权管理委 员会负责具体管理事宜。 5、本员工持股计划的股票来源为认购本公司重大资产重组配套融资中非公 开发行的股票。上述“重大资产重组”是指公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买深圳市鑫三力自动化设备有限公司100%股权并同时募集配套资金。 本员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币83,100,000.00 元,认购股份不超过 3,000,000.00 股,本员工持股计划份额所对应股票总数不 超过公司本次非公开发行后股本总额的2.03%;公司全部有效的员工持股计划所 持有的股票总数量累计不超过公司股本总额的 10%,单个员工所获股份权益对 应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。 6、公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格为27.70 元/股,该发 行价格不低于公司第三届董事会第十次会议决议公告日前二十个交易日公司股 -2- 智云股份员工持股计划草案 票交易均价的90% 。因此,本员工持股计划认购标的股票的价格为27.70 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行价格将进行 相应调整。 7、本员工持股计划认购公司非公开发行股票的锁定期为 36 个月,自公司 公告标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划基于本次交 易所取得的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的 股份,亦应遵守上述股份锁定安排。 8、本员工持股计划的存续期限为 48 个月,自公司公告标的股票登记至本 员工持股计划名下之日起计算。 9、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施: (1)经公司股东大会批准; (2 )本次重大资产重组及募集配套资金事项经中国证监会核准。 10、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 11、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 -3- 智云股份员工持股计划草案

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