浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-039 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四 次会议决议，公司定于2017年7月6日 （星期四）召开2017年第三次临时股东 大会。 具体事项如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第三次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议于2017年6 月19日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2017年7月6日下午14:00起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2017年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月 6日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、本次会议的股权登记日：2017年6月30日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附 件二）。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的 议案》； 3、审议 《关于浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 的议案》。 上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审 议通过，具体内容详见2017 年6 月20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（）上的相关公告。 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的 表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投 票 100 总议案 √ 《关于浙江双箭橡胶股份有限公司第 1.00 一期员工持股