法人治理结构（CorporateGovernance.PDFVIP

法人治理结构 （Corporate Governance） 本公司以“诚信经营、光明磊落”为经营理念。为了将这一理念付诸实践，持续性地提升企业 价值，我们认为经营上 “迅速的决策和实施”以及 “确保透明度”至关重要。在全球化进程中，把 强化法人治理结构作为一个重要的经营课题，积极采取各种举措。 业务执行和监察机制 业部长会” 和以管理为主题的 “部长会”，针对各部门的现状 本公司采取监事会制度，并引进了执行董事制度。现行 汇报进行讨论，并决定具体对策。 的经营体制由十名董事（其中包括两名外部董事）、二十一名 此外，我们认为客观评价本公司的经营状况，接受检查 执行董事（其中七名兼任董事）和四名监事（其中包括两名外 和提议至关重要，为此设置了由外部有识之士组成的顾问委 部监事）组成。 员会，倾听外部有识之士的意见。 董事会被明确定位为：“经营方针和战略的决策机构以 监事除出席董事会等重要会议外，根据监事会制定的监 及业务执行状况的监督机构”， 是确保董事高效率履行职责 察方针和业务掌管范围，对公司的业务和财产状况进行调 的体制的基石。除了每月召开定期会议以外，必要时可随时 查，并可根据需要要求子公司提交营业报告，从而周密地监 召开临时董事会，就重要事项的决议、业绩进展等展开讨论， 察董事和执行董事的业务执行状况。 探讨对策。 监察室作为公司内部的监察部门，监督公司业务活动的 业务遵循董事会的决定执行，在执行董事制度下，根据 稳妥性和效率性。监察室和监事会定期进行内部审计，并就 组织运营基本规程和业务分管，规定了各项业务的负责人及 日本国内外关系企业的审计工作交流信息，与关系企业的监 其责任和执行程序。执行董事各自参加以营销为主题的 “事 事每年召开两次联络会。 法人治理结构体制 34 长濑产业株式会社 年度报告2008 除了定期接受专业会计审计的“新日本有限责任监查法 （2008年3月25日召开的董事会决议事项） 人 ”对会计事项（包括相关的内部统制）的审计报告之外，本 ◆建立体制，确保董事职责的履行符合法令和公司章程。 公司监察室还列席专业会计审计人员的审计工作，相互配合。 本公司在长期以来奉行的 “作为社会的一员，诚信经营、 注册会计师审计委托 “新日本有限责任监查法人”，以 光明磊落” 的经营方针指导下，制定遵守法令等的基本方针 公正、公平的立场进行审计。 和行动准则，并根据需要聘用外部专家，以对违反法令、章 ※自2008年7月1日起，“新日本监查法人”改名为“新日本有限责任监查法人”。 程的行为防患于未然。同时，致力于法人治理结构体制的强 化，以便当董事发现其他董事有违反法令、章程的行为时， 董事报酬和监事报酬 立即向董事会和监事汇报。 本年度支付给董事和监事的报酬等如下所示。 区分 人数 支付金额 定期股东大会决议通过的高管报酬限额 ◆董事履行职责相关信息的保存和管理体制 董事 10人 241百万日元 年额360百万日元以内（1988年6月29日决议通过） 董事履行职责的相关信息根据公司内部规程以书面或 监事 4人 57百万日元 年额80百万日元以内（2006年6月28日决议通过） 电子文件的形式记录、保存和管理。建立相应体制，以便董 合计 14人 298百万日元 事和监事可随时阅览这些文件。 （注） 1. 上述金额中发放给4位外部董事的报酬等总额为36百万日元。 2. 上述报酬等总额中包括本年度作为“董事奖金准备”费用处理的 董事奖金59百万日元。 ◆强化风险管理体制