白银铜城商厦(集团)股份有限公司六届五次董事会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2010-14 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司以传真方式于 2010 年 3 月26 日召开了公司第六届董事会第五次会议。本次会议通知于 2010年 3 月 23 日以通讯方式送达公司各位董事，会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 8 人，董事魏万栋先生因已提出辞职原因未参加表决。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经 表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司第六届董事会增补独立董事、董事的 议案》； 鉴于公司第六届董事会3名独立董事王泽霞女士、李生校先生、 史 建兵先生和董事魏万栋先生已向公司董事会提出辞职，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名增补胡华伟先生、何大 安先生、黄董良先生为公司第六届董事会独立董事候选人，增补刘城 关先生为公司第六届董事会董事候选人。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案 审核，经审核无异议后方可提交股东大会表决。 公司独立董事王泽霞女士、李生校先生、 史建兵先生发表了独立 1 意见，认为：1、经核实本次增补的独立董事、董事候选人与公司、控 股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、公司董事会增补 胡华伟先生、何大安先生、黄董良先生为公司第六届董事会独立董事、 刘城关先生增补为公司第六届董事会董事的提名、表决程序符合《公 司法》及公司章程的相关规定；独立董事候选人具备担任上市公司独 立董事的任职资格；上述独立董事、董事均不存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形；公司董事会所形成的决议合法有效。 同意 8票，反对 0票，弃权0 票。 该议案需提交 2010 年第二次临时股东大会审议。 二、会议同意公司于 2010 年 4 月 11 日召开 2010 年第二次临时股 东大会，审议六届五次董事会会议提交的议案（内容详见与该公告同 时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯 网站 上《关于 2010 年第二次临时股东大会通知》[2010-15]号公告）。 同意 8票，反对 0票，弃权0 票。 后附:1、独立董事、董事候选人简历（附件一） 2、独立董事提名人声明（附件二） 3、独立董事候选人声明（附件三） 特此公告。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会 二O 一 O 年三月二十六日 2 附件一 ： 铜城集团第六届董事会增补独立董事候选人简历 1、胡华伟，男，汉族，生于 1973年 7 月，法学、工商管理硕士。 1999 年12 月完成浙江大学法律专业自学考试，获浙江大学法学学 士学位； 2003 年 10 月—2004 年 9 月在英国爱丁堡大学法学院学习，获法 学硕士学位； 2008年12月在上海证券交易所第九期上市公司独立董事培训班学 习结业，并获任职资格证书。 1992 年 8月—1995年 6 月在杭州量具厂任助理工程师； 1995 年 7月—1996年 3 月在中农信浙江凡特凡商务公司任职员； 1996 年 4月—1998年 6 月在中农信浙江办事处任职员； 1998 年 8月—1999年 7 月在浙江平安律师事务所任律师； 1999 年 8月—2000年 9 月在浙江信安律师事务所任律师； 2000 年 10 月—2001 年 5 月在中国证监会杭州特派办上市处任副 主任科员；