二零一六年股东周年大会投票表决结果及.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 二零一六年股東週年大會投票表決結果 及 董事變更 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一七年五 月二十五日舉行的本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之股東週年大會（「股 東週年大會」）上通過之決議案結果。 茲提述：(i)本公司日期為二零一七年四月七日之通函（「通函」）；(ii) 日期為二零一七年四 月七日之股東週年大會通告；及(iii) 日期為二零一七年五月十日之股東週年大會補充通 告，當中載有於股東週年大會上提呈之決議案詳情。除非另有所指外，本公告所用詞彙 與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於經修訂股東週年大會代表委任表格內載列之所有提呈決議案，已於 二零一七年五月二十五日（星期四）假座中國北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈29樓第一 會議室舉行之股東週年大會上由本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。 股東週年大會的結果 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為14,524,815,185股，其亦為有權出席並可 於股東週年大會上就決議案進行表決的股份持有人所持的股份總數。概無任何股份賦予 持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議 案。概無任何股份持有人須根據上市規則的規定於股東週年大會上就決議案放棄表決。 概無人士在通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄投票。 - 1 - 股東投票 普通決議案 贊成 反對 1. 審議及批准董事會二零一六年度工作報告。 11,027,995,882 1,262,000 (99.9863%) (0.0114%) 2. 審議及批准本公司監事會二零一六年度工作報 11,027,995,882 1,262,000 告。 (99.9863%) (0.0114%) 3. 審議及批准本公司在中國會計準則和國際財務 11,027,995,882 1,262,000 報告準則下分別編製的二零一六年度經審計合 (99.9863%) (0.0114%) 併財務報表。 4. 審議及批准董事會建議的二零一六年度利潤分 11,029,485,882 14,000 配方案。 (99.9999%) (0.0001%) 由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。 股東投票 特別決議案 贊成 反對 5. 就不超過於本決議案通過之日本公司已發行的 10,549,459,348