第58回定时株主総会招集ご通知-株式会社JSP.PDF

証券コード 7942 平成28年６月10日 株 主 各 位 東京都千代田区丸の内三丁目４番２号 株式会社 J S P 取締役社長 塚 本 耕 三 　 第58回定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 　さて、当社第58回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげ ます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の 株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成28年６ 月28日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。 敬 具 記 　 1. 日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時） 2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目４番２号 当社本店会議室（新日石ビル５階） （会場案内図は末尾をご 参照ください） 3. 会議の目的事項 報告事項1. 第58期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書 類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第58期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類の内容報告の 件 決議事項 第１号議案 取締役12名選任の件 第２号議案 監査役２名選任の件 第３号議案 会計監査人選任の件 第４号議案 取締役の報酬額改定の件 第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止 に伴う打切り支給の件 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申 しあげます。 2. 招集通知添付書類及び株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、インターネット上の 当社ウェブサイト（http://www.co-jsp.co.jp/）に掲載させていただきます。 ―1― 目 次 　 添付書類 第58期事業報告 １．企業集団の現況に関する事項 ………………