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安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-038 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）第二届董事会第十四次会议决议决定于2017 年6 月 15 日（星期四）召开公司2016 年度股东大会，本次股东大会会议通知 已于2017 年5 月23 日刊登于中国证监会指定信息披露网站，现将本 次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2016 年度股东大会。 2 、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。 4 、会议召开时间 （1）现场会议：2017 年6 月15 日（星期四）下午14:00。 （2 ）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2017 年6 月14 日下午15:00 至2017 年6 月15 日下午15:00 的 1 / 10 安靠智电 任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月 15 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托 他人出席现场会议。 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 （ 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6 、股权登记日：2017 年6 月9 日（星期五）。 7、出席对象 （1）截止2017 年6 月9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议 的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出 席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。 （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安 靠智能输电工程科技股份有限公司( 向家坝会议室）。 二、会议审议事项 2 / 10 安靠智电 1、审议表决《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 2 、审议表决《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议表决《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 4 、审议表决 《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》； 5、审议表决《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》； 6、审议表决《关于变更公司经营范围及修订公司章程 的议案》； 7、审议表决《关于修订股东大会议事规则 的议案》； 8、审议表决《关于修订募集资金管理办法 的议案》； 9、审议表决《关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十一次会议审议并通过，具体内容详见2017 年5 月23 日披露于巨潮 资讯网（ ）的相关公告或文件。 议案6 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席 股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内 容详见2