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江中药业江中药业股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 江中药业江中药业股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 江中药业股份有限公司江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司江中药业股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 二零一零年四月 1-3-1 江中药业江中药业股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 江中药业江中药业股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 发行人申明 江中药业股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发 行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预 案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-3-2 江中药业江中药业股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 江中药业江中药业股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 重要提示 1、江中药业股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，尚需股东大会批准。 2、公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、 其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名符合相关规定的特定对象，发行对 象应符合法律、法规规定的条件。 3、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日（即 2010 年 4 月 22 日）。本次发行的股票价格不低于定价基准日 （不含定价基准 日）前20 个交易日公司 A 股股票均价的 90%，即发行价不低于 26.36 元/股。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 若本公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次非公开发 行的底价将作相应调整。 4、本次非公开发行股票数量为不低于 1,500 万股不超过 2,200 万股。具体 发行方式将提请股东大会授权公司董事会与主承销商 （保荐机构）协商确定。若 本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量将 作相应调整。 5、根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准 和中国证监会的核准。