沧州明珠塑料股份有限公司独立董事谢志华2008年度述职报告.pdfVIP

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事谢志华2008年度述职报告 根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》及有关规定，作为沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事，现就2008年度履行职责情况作如下总结： 一、出席公司会议及投票情况 （一）2008年度出席董事会会议情况： 2008年度公司共召开董事会10次，其中3次为现场会议，7次为通讯方式。本 人全部按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全 体股东，特别是社会公众股股东合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议 案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加股东大会情况。 2008年公司共召开了5次股东大会，本人没有出席会议。 二、2008年度发表独立意见的情况： （一）2008年3月10日，对公司2008年经常性关联交易的事前认可意见 经认真核查，该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择， 符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事 项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利 益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意将《关 于2008年经常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。 （二）2008年3月10日，关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关 联交易的的事前认可意见 1、公司与东塑集团签订的《东鸿公司股权转让协议》，双方约定以经中磊会 计师事务所有限责任公司评估后的评估值为交易价格，关联交易价格的确定是公 允的，关联交易遵循了“公平、公正、合理”的原则，此项交易符合公司和全体 股东的利益，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。 2、公司此次变更部分募集资金投向收购东鸿公司部分股权暨关联交易事项 符合市场原则，决策程序符合监管部门及有关法律法规和公司章程的规定。 1 3、同意公司《关于收购东塑集团持有东鸿公司73%的股权及关联交易的议 案》，并提交董事会、股东大会审议。 （三）2008年3月20日，关于对2007年度公司董事、监事及高管薪酬的独立 意见 认为：公司2007年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励 考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定。 （四）2008年3月20日，关于对公司2008年经常性关联交易的独立意见 经认真核查，该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择， 符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事 项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利 益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。 （五）2008年3月20日，关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独 立意见 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营 性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、截至2007年12月31日止，公司没有为股东、股东的附属企业、实际控制 人及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （六）2008年3月20日，对公司内部控制自我评价报告的独立意见 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券部门的要求，也适合当前公 司生产经营实际情况需要。 2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好 的作用。 3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实 情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的方面也比较明确。 （七）2008年3月20日，关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立 意见 经审查，中喜会计师事务所有限责任公司具有从事证券业务资格及从事上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提