浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-019 浙江三维橡胶制品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议通知和文件于2017 年6 月1 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议 于 2017 年6 月5 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会选举叶继跃先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 审议通过 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 董事会选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会：叶继跃、叶军、陈晓宇，召集人为叶继跃。 2、董事会提名委员会：李健（独立董事）、郝玉贵（独立董事）、叶军，召 集人为李健。 3、董事会审计委员会：郝玉贵（独立董事）、崔荣军（独立董事）、赵向异， 召集人为郝玉贵。 1 4、董事会薪酬与考核委员会：崔荣军（独立董事）、李健（独立董事）、陈 晓宇，召集人为崔荣军。 以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满为止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司 总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司 董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为 止。(鉴于陈晓宇先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 本人已承诺参加最近一期董事会秘书培训，待其取得董事会秘书资格证书后再履 行董事会秘书职责。在此之前暂由财务总监顾晨晖先生代理董秘职责。） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经过董事会提名委会提议及总经理提名，董事会同意聘任景公会先生、温寿 东先生、李晓林先生为公司副总经理，聘任顾晨晖先生为财务总监，以上人员均 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任杨圣会先生为公司 审计部负责人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人 员发表了独立意见，意见内容详见 2017 年 6 月 6 日的上海证券交易所官网 （）。 特此公告。 浙江三维橡胶制品股份有限公司