浙江网盛生意宝股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决.PDFVIP

证券代码：002095 证券简称：生意宝 编号： 2016－020 浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三 次会议于2016 年5 月12 日以书面形式发出会议通知，于2016 年5 月24 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。应到董事9 名，实到9 名。本次会议的召开与 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长孙德良先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举第四届 董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会提名孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、 寿邹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会通过之日起计 算。 以上各位非独立董事候选人简历见附件一。 公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会成员就任前， 原第三届董事会全体成员继续履职。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 。 此项议案需提交公司股东大会审议，届时将采用累积投票方式 （独立董事、 非独立董事分开选举）逐项表决。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举第四届董 事会独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会提名窦明清先生、俞毅先生、 秦路先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，窦明清先生为公司会计专 业独立董事候选人。 以上各位独立董事候选人简历见附件一。 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 详细信息在深圳证券交易所网站（ ）进行公示。公示期间，任何单 位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资者 热线电话和邮箱进行反馈。 独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了独立董事提名人声明，公 司第四届董事会独立董事候选人也分别发表了独立董事候选人声明，具体内容详 见公司指定信息披露网站 。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提 交公司股东大会审议，届时将采用累积投票方式（独立董事、非独立董事分开选 举）逐项表决。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司董事、 监事报酬事项的议案》。 公司内部董事、监事在任职期内的基本薪酬制度是年薪制，根据各自的业绩 完成情况进行考核。外部董事、外部监事不在公司领取报酬。独立董事的年税前 薪酬为5 万元。 此项议案需提交公司股东大会审议。 四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于控股股东对 全资子公司增资暨关联交易的议案》。 公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先 生、寿邹先生回避表决。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）和2016 年5 月25 日的《证券时报》上刊登的《关于控股股东对全资子公司增资暨关联 交易的进展公告》。 此项议案需提交公司股东大会审议。 五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订公司章 程的议案》。 此项议案需提交公司股东大会审议。 公司章程修订案见附件二。修订后的公司章程见巨潮资讯网 （ ）。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会