许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—012 许昌远东传动轴股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 二0 一七年五月二十五日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司办公楼三楼会议室 以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于二0 一七年五月十 八日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理 人员及其他与会人员。本次董事会会议由公司董事长刘延生先生主 持，公司全体九名董事参加了本次会议，公司监事、部分公司高级管 理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司 章程及规范性文件的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届董事会非独 立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，在征 得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公 司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第 四届董事会非独立董事候选人： （1）同意提名刘延生先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 （ 2）同意提名赵保江先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 （3）同意提名刘娅雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 （4）同意提名马喜岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 （5）同意提名齐建锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 （6）同意提名韩利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 非独立董事候选人简历见附件。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和 非独立董事候选人的表决分别进行。 独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。 2、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届董事会独立 董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，在征 得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公 司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第 四届董事会独立董事候选人： （1）同意提名董建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 （2）同意提名王莉婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 （ 3）同意提名戴华先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后，方可提交公司2016年度股东大会审议。已根据《深圳证券交 易所独立董事备案办法》（2017年修订）要求将独立董事候选人详细 信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职 资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（ ）提供 的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深 交所反馈意见。 股东大会对本议案将采用累积投票制表决。独立董事和非独立董 事候选人的表决分别进行。 独立董事候选人简历见附件。 本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。 独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮 资讯网： （ ）。 3、会议审议通过了 《关于变更部分