二零一七年六月一日举行之股东周年大会投票结果.PDFVIP

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2017-06-24 发布于江苏
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二零一七年六月一日举行之股东周年大会投票结果.PDF

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二零一七年六月一日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於香港註冊成立的有限公司）（股份代號：01883 ）二零一七年六月一日舉行之股東週年大會投票結果二零一七年六月一日舉行之股東週年大會投票結果中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）於二零一七年六月一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。下列為股東週年大會上表決贊成及反對有關決議案的股份數目：- 票數 ( %) 決議案贊成反對 1 採納截至二零一六年十二月三十 2,661,192,936 0 一日止年度之經審核賬目、董事會 (100%) (0%) 報告及核數師報告。 2 宣派截至二零一六年十二月三十 2,661,192,936 0 一日止年度之末期股息。 (100%) (0%) 3(a) 重選林振輝博士為董事。 2,653,644,195 7,149,866 (99.73%) (0.27%) 3(b) 重選劉基輔先生為董事。 2,651,839,917 8,951,394 (99.66%) (0.34%) 3(c) 重選費怡平先生為董事。 2,569,632,441 91,158,870 (96.57%) (3.43%) 4 委任林耀堅先生為獨立非執行董 2,450,999,958 209,757,353 事。 * (92.12%) (7.88%) 1 票數 ( %) 決議案贊成反對 5 續聘畢馬威會計師事務所為核數 2,657,260,575 3,538,361 師，並授權董事會釐定其酬金。 (99.87%) (0.13%) 6 授予董事會一般授權以發行及處 2,391,651,215 269,145,346 理不超過本公司在本決議案之日 (89.88%) (10.12%) * 已發行股份數目 20%之額外股份。