中船股份2011年股东大会会议资料600072_20120505.pdfVIP

2011年年度股东大会会议资料 2012年5月11日 1 中船江南重工股份有限公司中船江南重工股份有限公司 中船江南重工股份有限公司中船江南重工股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 年年年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 时间：2012 年 5 月 11 日上午 8：30 地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1 ）审议2011 年度董事会工作报告； 2 ）审议2011 年度监事会工作报告； 3 ）审议2011 年年度报告及摘要； 4 ）审议2011 年度财务决算方案 （预案）； 5 ）审议2011 年度利润分配预案； 6 ）审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年财务审计机 构的预案； 7 ）审议关于公司日常关联交易的预案； 8 ）审议关于公司董事会换届选举的预案； 9 ）审议关于公司监事会换届选举的预案； 10 ）审议关于独立董事年度津贴标准的预案； 11）审议关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案。 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船江南重工股份有限公司董事会 2012 年 5 月 11 日 2 议案一 中船江南重工中船江南重年年度年年度董事会董事会工作工作报告报告 中船江南重工中船江南重年年度年年度董事会董事会工作工作报告报告 各位股东： 2011 年度公司董事会根据 《公司法》等法律、法规的规定和 《公司章 程》以及 《公司董事会议事规则》等规定,忠实、勤勉履行职责, 认真执行 股东大会决议，全年共召开八次董事会会议，对公司生产经营、内部管理 等各项工作作出了一系列的决策，使公司内部运作有序而规范。现将董事 会2011 年主要工作概括如下： 一、公司报告期内总体经营和业务利润情况 1、报告期内，公司紧紧围绕抢订单、强管理、控风险、谋发展这一 工作主线，团结一心，努力拼搏，各项工作稳步推进，继续保持了公司的 平稳有序发展。 全年共承接项目 226 项，合同金额 16.08 亿元人民币。订单包括上海 中心大厦、上海江宁路桥改建工程、新疆乌鲁木齐文体中心、黄埔造船 900 吨龙门吊、长兴三条线船配产品和高新产品等，尤其是海南文昌发射场非 标大门项目的承接，标志着公司在航天领域取得了突破。 2011年完成投钢量 11.7万吨，实现营业收入 15.03 亿元，较上年同期 增长 9.31%，扣除非经常性收益后的净利润 3590 万元，较上年同期下降 6.07%。由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续六年获 上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司称号。 2、公司技术创新 报告期内，公司组织了 2011 年度公司科技进步奖的申报和年度优秀论 文的征集工作，组织了公司４项科研项目的实施和项目结题，对24 个项目 3 进行了科研立项，申请了 1 项发明专利和 3 项实用新型专利，编写了 ７份 企业标准和通用工艺。公司与上海钢结构协会合作的公司论文专辑已成