航天时代电子技术股份有限公司董事会2017年第五次会议决.PDFVIP

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-021 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2017 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于2017 年5 月11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于2017 年5 月16 日（星期二）以通讯表决方式召开； 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先 生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董 事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加会议并投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）、关于聘请公司2017 年度财务报告审计机构的议案 会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司2017 年度财务报告审计机构的 议案。 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票 董事会决定公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （二）、关于聘请公司2017 年度内部控制审计机构的议案 会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司2017 年度内部控制审计机构的 1 议案。 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票 董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构，年度审计费用为30 万元（含差旅费）。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （三）、关于修改公司独立董事报酬方案的议案 会议以记名投票表决方式通过关于修改公司独立董事报酬方案的议案。 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票 董事会决定将公司独立董事年度报酬修改为 10 万元/年·人（税前）。 公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过了《关于修改公司独立董事报酬 方案的决定》。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （四）、关于公司董事会换届的议案 会议以记名投票表决方式通过关于公司董事会换届的议案。 议案 同 意 反 对 弃 权 刘眉玄 9 票 0 票 0 票 王亚文 9 票 0 票 0 票 任德民 9 票 0 票 0 票 关于公司董事 韦其宁 9 票 0 票 0 票 会换届的议案 王燕林 9 票 0 票 0 票 夏 刚 9 票 0 票 0 票 鲍恩斯 9 票 0 票 0 票 韩赤风 9 票 0 票 0 票 强桂英 9 票 0 票