航天时代电子技术股份有限公司监事会2017年第四次会议决.PDFVIP

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-022 航天时代电子技术股份有限公司 监事会2017 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、公司监事会于2017 年5 月11 日向全体监事发出书面会议通知。 3、本次监事会会议于2017 年5 月16 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人，公司监事刘则福先生、 李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自投票表决。 二、监事会会议审议情况 关于公司监事会换届的议案 会议以投票表决方式关于公司监事会换届的议案。 议案 同 意 反 对 弃 权 刘则福 5 票 0 票 0 票 关于公司监事会 王国光 5 票 0 票 0 票 换届的议案 李伯文 5 票 0 票 0 票 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 法律法规的要求，公司监事会将进行换届。 根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及监事会提名，经本次监事会 会议审议并分别表决通过，公司监事会决定推选刘则福先生、王国光先生、李伯文 先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日 1 起计算。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议，公司股东大会选举时需对各监 事候选人分别进行表决。 按照公司章程规定，公司另外两名职工监事将由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选举 产生的监事组成公司第十一届监事会。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司监事会 2017 年5 月17 日 备查文件：公司监事会2017 年第四次会议决议 监事候选人简历 刘则福，男，1968 年5 月出生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。 历任中国运载火箭技术研究院财务部副总会计师、资产处处长，航天科技财务有限 责任公司财务总监。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股 份有限公司监事会主席。 王国光，男，1960 年8 月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级政工师。 历任航天十三所党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室 主任，中国航天时代电子公司纪检监察部部长、审计部部长、总法律顾问。现任中 国航天电子技术研究院总法律顾问兼纪检监察部部长，航天时代电子技术股份有限 公司监事、总法律顾问兼纪检监察部部长。 李伯文，男，1967 年9 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。 历任航天三十一所科研生产处副处长，开发销售处副处长、北京三发高科技实业总 公司副总经理兼财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天 时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长、审计部部长。现任中国航天 2 电子技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、审 计与风险管理部部长。 3