兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2008－024 兰州长城电工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 及召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第24次会议于2008年 12 月 23 上午 9:30 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张晓喜先生主 持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。 根据中国证监会关于上市公司治理专项活动的要求，对公司《关 联交易管理制度》修订如下： 1、在原制度中增加一章，第六章——责任追究，并在此章中增 加以下内容：第二十三条，违反本制度相关规定的，公司视情节轻重 给予相关责任人相应的批评、警告、记过、解除职务等处分，没收获 取的非法收入。情节严重的，公司应上报上级监管部门予以查处，构 成犯罪的，提交司法机关处理。 2、将原制度中：第二十四条，本制度自公司股东大会审议通过 之日起实施。修改为：第二十五条，本制度自公司董事会审议通过之 日起实施。 新修订的《关联交易管理制度》内容详见上海证券交易所网站 。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过了公司实施母子公司管理体系的议案。 为了进一步理顺产权关系，促进公司规范运作，提高公司质量， 1 使公司组织结构更加合理，资产状况更加清晰，真正建立母子公司管 理体制，促进公司持续、稳定、健康发展。公司定于 2009 年 1 月 1 日起，实行母子公司财务核算体系。以五联会计师事务所 2008年 12 月 31 日审计后审定数为依据，以备考表的形式调整帐务。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过了关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会候 选人名单的议案。 公司第三届董事会任期届满。根据甘肃省政府国资委的建议，公司第 四届董事会拟由 9名董事组成，其中独立董事3 名。根据《公司法》、 《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定，本届董事会提名杨林、张希泰、杨春山、张烈祖、张建 成、郭满元、付德印、魏彦珩、刘钊为公司第四届董事会董事候选人， 其中：付德印、魏彦珩、刘钊为独立董事候选人。（候选人简历见附 件一；独立董事提名人声明见附件二；独立董事候选人声明见附件三； 独立董事候选人关于独立性的补充声明附件四）。 参会的独立董事付德印、魏彦珩、张乐乐发表了同意的意见。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议 案。 1、召开时间：2009年1月8日 （星期二）上午9:00时（会期半天）。 2、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室。 3、会议内容： (1) 审议关于公司实施母子公司核算体系的议案； (2) 审议并选举产生公司第四届董事会； (3) 审议并选举产生公司第四届监事会。 4、出席会议人员 （1）2009年1月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代 理人不必是公司股东）。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 5、会议登记事项 （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票 帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡； 2 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份