科冕木业：第一届董事会第三十五次会议决议的公告 2010-04-08.pdfVIP

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2010-010 大连科冕木业股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 大连科冕木业股份有限公司（下称“公司” ）第一届董事会第三十五次会议通 知于 2010 年 3 月 26 日以电子邮件和传真方式发出，并于2010 年 4 月 6 日上午 10 时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司董事 WEIPING （魏 平）女士、郭俊伟先生、孟向东先生、蔡凯原先生、张攻非先生、申士杰先生、 田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长 WEIPING （魏平）女士主持， 与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案： 一、审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告的议案》； 《2009年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于2010 年 4 月 8 日的巨 潮咨讯网（ ）的《公司2009年年度报告》。 本议案需提交 2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告的议案》； 2009年度，公司实现营业收入236,369,504.05元，较上一年度下降17.29%； 实现营业利润36,844,405.10元，较上一年度增长1.69%；实现归属于上市公司 股东的净利润27,165,006.47元，较上一年度下降13.84%； 截止 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额 321,713,601.82 元，负债总额 145,960,270.51元，归属上市公司股东权益为 157,382,317.55元，少数股东权 益76元，资产负债率45.37%。 本议案需提交 2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； 根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现归属母公 司普通股股东的净利润 27,165,006.46 元，其 中，母公司实现净利润 17,251,711.92元。按母公司实现净利润的10%提取企业储备基金1,725,171.19 元，当年可供股东分配的利润为 25,439,835.27 元，加上年初母公司未分配利 润54,485,343.81元，公司可供股东分配的利润为79,925,179.08元。 鉴于公司是 2010 年 2 月 8 日首次公开发行股票并上市，公司在首次公开发 行股票招股说明书中提示“截至 2009 年 6 月 30 日，本公司累积未分配利润为 61,702,800.29元，根据公司2008年度股东大会决议，如果本次发行在2009年 完成，则发行前滚存的未分配利润由新老股东共享，如果本次发行未能在 2009 年完成，则股东大会对本次发行前滚存的未分配利润另作决议”，同时兼顾公司 目前的项目投资建设和资金需求情况，2009年度利润分配方案为暂不进行分配， 也不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润结转下一年度。 本议案需提交 2009 年度股东大会审议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 四、审议通过《续聘利安达会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机 构的议案》； 根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2010 年公司拟决定继续聘请 利安达会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净 资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 公司独立董事发表意见认为：利安达会计师事务所具有证券业务从业资格， 在历年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司 委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。