宜昌金海科技股份有限公司关于补充确认偶发关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投 宜昌金海科技股份有限公司 关于补充确认偶发关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次是补充确认 2016 年度和2017 年 1-3 月公司偶发性关联交 易，具体的交易情况如下： 1、本公司与宜昌宝源物贸有限公司于宜昌市北海路8 号签订协 议，交易标的是仓储、房屋租赁及水电物业服务。2017 年 1-3 月， 宜昌宝源物贸有限公司为公司提供厂房、办公场地的租赁仓储服务交 易304,000.00元；提供水电转售服务261,204.00元，合计565,204.00 元。 2、公司股东孙杰及其配偶王彩虹分别于2016 年2 月15 日和2016 年12 月16 日为公司借款提供担保。 3、公司股东黄拥军及其配偶吕玉容于2016 年12 月16 日为公司 借款提供担保。 （二）关联方关系概述 1 公告编号：2017-002 宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30%股权。 其为公司提供经营场地租赁、仓储服务，与公司签订有长期租赁仓储 合同。 孙杰系公司董事孙义明及黄红艳夫妇的儿子，王彩虹系孙杰配偶。 孙杰个人持有公司3.68%股权，并持有宜昌宝源物贸有限公司30％股 权。 吕玉容系公司董事黄拥军配偶，黄拥军持有公司12.89%股权。 （三）表决和审议情况 上述交易已通过公司第一届董事会第十次会议审议，董事黄红 艳、孙义明、黄拥军存在关联关系回避表决，因董事黄拥军、黄红艳、 孙义明存在关联关系回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数 不足3 人，该议案直接提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宜昌宝源物贸有限 宜昌市北海路8 有限责任公司 金杨争 公司 号 宜昌市西陵区 孙杰 自然人 - 东山大道129号 王彩虹 宜昌市西陵区 自然人 - 2 公告编号：2017-002 东山大道129号 宜昌市西陵区 吕玉容 自然人 - 东山大道129号 宜昌市西陵区 黄拥军 自然人 - 东山大道129号 （二）关联关系 宜昌宝源物贸有限公