北方国际合作股份有限公司六届二十五次董事会决议公告.pdfVIP

六届二十五次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-011 北方国际合作股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十 五次董事会会议通知已于2017年1月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董 事。本次会议于2017年1月23日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9 名，实际到会董事6名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，鲍恩斯独立董事委托 谢兴国独立董事表决，张川独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中 国万宝工程公司变更为中国北方工业公司，及重组后，中国北方工业公司全资子 公司北方工业科技有限公司持有公司 12.53%的股份，故公司董事李建民先生、 王悦女士不再担任北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事职务。 现公司控股股东中国北方工业公司推荐张晓明女士、公司第二大股东北方工 业科技有限公司推荐曾世贵先生为北方国际合作股份有限公司第六届董事会董 事候选人。 全体独立董事对此议案发表独立意见如下： （1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定； （2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规 定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合 1 六届二十五次董事会决议公告 《公司法》、《公司章程》的有关规定； （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。 此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。 董事候选人简历附后。 聘任公司高级管理人员》的议案。 2、会议审议通过了 《 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 因公司业务发展需要，经总经理提名，董事会聘任郭永春先生为北方国际第 六届经营班子副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任期 届满为止（2017 年1 月23 日至2017 年9 月16 日）。 全体独立董事对此议案发表独立意见如下： （1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》 等有关规定； （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 高级管理人员简历附后。 5、会议审议通过了 《公司2017 年第二次临时股东大会会议内容、召开时 间》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 定于2017 年 3 月29 日在北京召开北方国际2017 年第二次临时股东大会。 （详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2017 年第二 次临时股东大会通知公告》。 备查文件 （1）六届二十五次董事会决议 （2）独立董事意见 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇一七年一月二十三日 2