上海航天汽车机电股份有限公司方案.PDFVIP

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2014- 037 上海航天汽车机电股份有限公司 关于2014 年第二次临时股东大会网络投票 操作流程的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可 以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请 广大投资者按本公告操作流程正确进行网络投票表决申报。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2014年8月28 日下午2:00； 网络投票时间：2014年8月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 4 、投票代码：738151，投票简称：航天投票 5、股权登记日：2014年8月20 日 本次股东大会将采用累积投票制选举新一届董事会、监事会成员，若公司股 东选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。 二、投资者参加网络投票的操作流程 （详见附件）。 附件： 投资者参加网络投票的操作流程 本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，现对网络投 票的相关事宜进行具体说明。 投票日期：2014 年8 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：17 个 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738151 航天投票 17 项 A 股股东 （二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报（选举董事或监事采取 累积投票制，详见 （三）表决意见的说明）： 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 本次股东大会所有 总议案 99.00 元 1 股 2 股 3 股 17 项提案 2、分项表决方法： 议案 委托 议案内容 序号 价格 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 1.00 2 关于为全资子公司贷款提供担保的议案 2.00 3 关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案 3.00 关于续聘中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2014年度 4 4.00 年审会计师事务所和内控审计机构的议案 5 关于修改股东大会议事规则的议案