北京研究天基新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决介绍.PDFVIP

公告编号：2016-026 证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：国泰君安 北京天基新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年4 月8 日 2、会议召开地点：北京天基新材料股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈智勇 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17 人， 持有表决权的股份18,625,932 股，占公司股份总数的79.32%。 二、议案审议情况 1 公告编号：2016-026 （一）审议通过《关于公司控股股东陈智勇及董事周猛为公司借款向 北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保的议案》 1.议案内容 为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司于2016 年3 月21 日向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请综合授信贷款壹仟万元， 期限 12 个月，并请北京市文化科技融资担保有限公司为我公司提供 贷款担保壹仟万元，期限贰年。公司控股股东、实际控制人、公司总 经理兼董事长陈智勇及公司董事、董事会秘书、副总经理周猛为北京 市文化科技融资担保有限公司提供股权质押反担保。 2.议案表决结果： 同意股数 7,587,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 陈智勇为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于关 联方，需要回避表决。陈智勇回避表决股数8,764,000 股。周猛为公 司董事、董事会秘书、副总经理，属于关联方，需要回避表决，周猛 回避表决股数2,274,000 股。 四、备查文件目录 （一）北京天基新材料股份有限公司 《2016 年第一次临时股东 大会会议决议》 2 公告编号：2016-026 北京天基新材料股份有限公司 董事会 2016 年4 月11 日 3