东莞勤上光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDF

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-057 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”) 《章程》的相关规定， 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大 会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将 有关事项通知下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。 2 、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4 、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2017年5月31 日(星期三)14 ：00-15：00 。 (2)网络投票时间为：2017年5月30 日—5月31 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月31 日上午9:30—11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年5月30 日下午15:00至2017年5月31 日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托 代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。 6 ．出席对象： (1) 截止2017 年5 月23 日（星期二）下午15:00 收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委 托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路 东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、 《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》； 2 、 《关于签署合作协议的议案》。 特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计 票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5% （含5% ）以上股份的股东以 及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。 以上议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2017年 5月13 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ）的该次董事会决议 公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议 1.00 √ 案》 2.00 《关于签署合作协议的议案》 √ 四、会议的登记事项 (一)登记方式 1、个人股东