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飞亚达（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 飞亚达（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 飞亚达（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄勇峰 董事 因公出差 钟思均 刘爱义 董事 身体原因 汪名川 张宏光 独立董事 因公出差 王岩 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以392767870 为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主 管人员)胡性龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 飞亚达（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 38 第七节 优先股相关情况 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第九节 公司治理 51 第十节 内部控制 57 第十一节 财务报告 59 第十二节 备查文件目录 148 3 飞亚达（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达（集团）股份有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 天虹商场 指 天虹商场股份有限公司 中航地产 指 中航地产股份有限公司 中航物业 指 中航物业管理有限公司 4 飞亚达（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、