沙河实业股份有限公司2006年年报告.pdf

沙河实业股份有限公司2006 年年度报告 沙河实业股份有限公司 SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. 二ОО六年年度报告 二○○七年四月二十三日 1 沙河实业股份有限公司2006 年年度报告 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事孔雨泉先生和高洪星先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事熊楚熊先生代为 表决。 本年度财务会计报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长吕华先生、总经理陈勇先生、财务总监张天成先生、财务经理赖育明先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节 公司治理结构18 第七节 股东大会情况简介20 第八节 董事会报告21 第九节 监事会报告31 第十节 重要事项33 第十一节 财务报告37 第十二节 备查文件目录37 2 沙河实业股份有限公司2006 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：沙河实业股份有限公司 公司法定英文名称：SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司中文名简称：沙河股份 二、公司法定代表人：吕 华 三、公司董事会秘书：王 凡 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话：0755 传 真：0755 电子信箱：wf3721@21 公司证券事务代表：李 锐 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话：0755 传 真：0755 电子信箱：liruimr@163.com 四、公司注册地址：深圳市南山区沙河商城七楼 公司办公地址：深圳市南山区沙河商城七楼 邮政编码：518053 公司国际互联网网址： 电子信箱：wf3721@21 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沙河股份 股票代码：000014 3 沙河实业股份有限公司2006 年年度报告 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1991 年12 月20 日 公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧 企业法人营业执照注册号：4403011062238 税务登记号码：深地税字 440305618801678 国税深字 440301618801678 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006 号宝丰大厦5 楼 4 沙河实业股份有限公司2006 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数