河南银鸽实业投资股份有限公司2004年年报告.pdf

河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年 度 报 告 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 15 十、重要事项 16 十一、财务会计报告 19 十二、备查文件目录 49 1 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事陈卫东委托独立董事魏成龙代为出席会议并行使表决权。 3、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人杨松贺，主管会计工作负责人宋巨川，会计主管人员任继超声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南银鸽实业投资股份有限公司 2、公司法定代表人：杨松贺 3、公司董事会秘书：张军力 联系地址：河南省漯河市人民东路95 号 电话：0395-2355681 传真：0395-2355302 E-mail：zjl@ 公司证券事务代表：芦姗姗 联系地址：河南省漯河市人民东路95 号 电话：0395-2355611 传真：0395-2355302 E-mail：lushanshan@ 4、公司注册地址：河南省漯河市人民东路95 号 公司办公地址：河南省漯河市人民东路95 号 邮政编码：462000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：yinge@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：银鸽投资 公司A 股代码：600069 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年1 月13 日 公司首次注册登记地点：河南省漯河市人民东路95 号 公司法人营业执照注册号：豫工商企4100001003012 公司税务登记号码：411100170001516 公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市农业路22 号兴业大厦 1 河南银鸽实业投资股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 46,689,473.16 净利润 45,303,432.41 扣除非经常性损益后的净利润 49,839,207.07 主营业务利润 123,529,716.11 其他业务利润 574,902.37 营业利润