兴民钢圈：对外投资公告 2011-02-25.pdfVIP

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2011-008 山东兴民钢圈股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议于2011 年2 月24 日上午10:00 在公司七楼会议室以现场方式召开，审议通过 了《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”并投资建设“咸 宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》和 《关于设立咸宁兴民 钢圈有限公司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 经过项目组多次深入调查、分析论证，基于中南地区客户群体的变化和对客 户本身布局的分析，以及在“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目” 尚未正式开工建设、长沙兴民钢圈有限公司尚未设立的情况下，公司认为湖北省 咸宁市地处湖北、湖南和江西三省交界的黄金地点，成为武汉、长沙、南昌金三 角中的中心城市，有着独特的区位优势，相对于长沙，综合物流成本、原材料成 本、人工成本等均更具竞争力，在其周边地域更加广泛地覆盖主机厂所在地，更 加符合维护现有客户和发展开拓新客户的需求，更能满足公司未来发展战略的需 求，所以公司拟在湖北省咸宁市投资建设项目。该项目总投资金额为 70076.00 万元，总占地面积为459.2 亩。建设期为 1.5 年，由2011 年 2 月到2012 年 7 月底,项目投产后年生产能力为1000 万件高强度轻型钢制车轮，其中乘用车车轮 设计产能为 400 万件，大概价格区间为 80～150 元，大无内胎车轮设计产能为 200 万件，大概价格区间为 350～420 元，有内胎车轮（也称型钢车轮）设计产 能为400 万件，大概价格区间为200～350 元；在生产负荷为60%时销售收入为 138000.00 万元；生产负荷为80%时销售收入184000.00 万元；正常年度销售收 入为230000.00 万元，正常年度利润总额32351.05 万元（达产年），销售税金及 附加8419.06 万元（含增值税）。以上测算仅是公司根据项目正常进度作出的估 算，因本项目还处在筹划阶段，本项目的投资收益还存在一定的不确定性。公司 将在履行完审议程序后与崇阳县人民政府签署投资协议，具体投资细节以届时签 署协议公告内容为准。 咸宁兴民钢圈有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准），注册资本 为3000 万元人民币，公司性质为全资子公司，任命栾少强先生为该全资子公司 的执行董事，并担任其法定代表人，并以该子公司为项目实施主体。 公司于2011 年2 月24 日召开第一届董事会第十九次会议，以同意9 人，反 对0 人，弃权0 人分别审议通过了 《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻 型钢制车轮项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目” 的议案》（该议案还需提交2011 年第一次临时股东大会审议）和 《关于设立咸宁 兴民钢圈有限公司的议案》。 二、对外投资的基本情况 1）项目名称：咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 2）实施主体：咸宁兴民钢圈有限公司 （1）公司名称：咸宁兴民钢圈有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称 为准） （2）法定代表人：栾少强 （3）注册资本：3000 万元人民币 （4）注册地址：咸宁市 （5）企业类型：有限责任公司 （6）经营范围：加工制造各种车轮，橡塑制品，钢化玻璃，并销售公司上 述所列自产产品，汽车零部件销售及研发 （最终以工商登记的经营范围为准） 3）项目地点：湖北省崇阳县经济开发区 4）投资总额：人民币70076.00 万元 总投资构成表 单位：万元 序号 投资内容 投资额 占项目总投资（%） 项目总投资 70076.00 100 1 建设投资