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上海海博股份有限公司 600708 2008 年年度报告 1 上海海博股份有限公司 2008年年度报告目录一、重要提示3 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要： 4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 19 十、重要事项 19 十一、财务会计报告23 十二、备查文件目录 111 2 上海海博股份有限公司 2008年年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称上海海博股份有限公司公司法定中文名称缩写海博股份公司法定英文名称 SHANGHAI HAIBO CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 SHB 公司法定代表人庄国蔚公司董事会秘书情况董事会秘书姓名熊波董事会秘书联系地址上海市徐汇区宜山路829号董事会秘书电话 021 董事会秘书传真 021 董事会秘书电子信箱 xiongbo-sh@ 公司证券事务代表情况证券事务代表姓名郑超证券事务代表联系地址上海市徐汇区宜山路829号证券事务代表电话 021 证券事务代表传真 021 证券事务代表电子信箱 dod126.com 公司注册地址上海市浦东新区张杨路838 号25楼公司办公地址上海市徐汇区宜山路829号公司办公地址邮政编码 200233 公司国际互联网网址