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中航信托股份有限公司 2012 年年度报告 二〇一三年四月 1 目 录 1.重要提示 2 2.公司概况 3 2.1公司简介 3 2.2公司组织结构图 3 3．公司治理 4 3.1公司治理结构 4 3.2公司治理信息 8 4．经营管理 9 4.1经营目标、方针、战略规划 9 4.2所经营业务的主要内容 10 4.3 市场分析 11 4.4 内部控制 11 4.5风险管理 13 4.6企业社会责任 16 5.报告期末及上一年度末的比较式会计报表 17 5.1固有资产 17 5.2信托资产 22 6.会计报表附注 23 6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明 24 6.2重要会计政策和会计估计说明 24 6.3或有事项说明 26 6.4重要资产转让及其出售的说明 26 6.5会计报表中重要项目的明细资料 26 6.6关联方及其交易的披露 29 6.7会计制度的披露 31 7.财务情况说明书 31 7.1利润实现和分配情况 31 7.2主要财务指标 31 7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项 31 8．特别事项揭示 31 8.1股东报告期内变动情况及原因 31 8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因 31 8.3变更注册资本、注册地或公司名称、公司分立合并事项 32 8.4公司的重大诉讼事项 32 8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚情况 32 8.6对银监会提出的整改意见简要说明整改情况 32 8.7重大事项临时报告情况 32 8.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息... 32 9.监事会意见 32 10. 备查文件 32 2 1.重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。 1.3 本公司董事长朱幼林先生、总经理姚江涛先生、财务总监王守军先生保证年度报告中财 务报告的真实和完整。 2.公司概况 2.1 公司简介 2.1.1 公司沿革 中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”或“公司”）的前身是江西江南信托股份有限 公司。公司前身于2009 年经中国银监会批准，通过原江西江南信托投资股份有限公司股权重组， 由中国航空工业集团公司、中国航空技术深圳有限公司、（新加坡）华侨银行有限公司等5 家机构 共同发起设立，2009 年12 月28 日，完成重新登记并正式开业；经中国银行业监督管理委员会江 西监管局批准，2010 年 12 月底，公司更名为中航信托股份有限公司，并同城迁址至南昌市红谷 滩新区赣江北大道1 号。经中国银行业监督管理委员会分别批准，2011 年，公司前后二次完成增 资，3 月底，将注册资本增加至50,000.5 万元；12 月底，将注册资本增加至150,000.5 万元。 2.1.2 公司法定名称 中文：中航信托股份有限公司 英文：AVIC Trust Co.,Ltd. 2.1.3 公司法定代表人：朱幼林 2.1.4 公司注册地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1 号中航广场24-25 层 邮编：330038 公司互联网网址： 公司电子邮箱：zhxt@ 2.1.5 公司负责信息披露事务的高级管理人员：罗国华 公司信息披露事务联系人：王漪澜 办公电话：0791 办公传真：0791 电子邮箱： zhxt@ 3 2.1.6 公司选定的信息披露报纸： 《金融时报》 2.1.7 年报备置地点：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1 号中航国际广场24-25 层 2.1.8 公