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股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临20 16-017 中航动力控制股份有限公司 关于2015 年年度股东大会增加议案的公告暨召开2015 年年 度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会定于 2016 年 5 月 10 日(星期二)召开公司 2015 年年度股东大会，会议通知相关内容刊登在 2016 年4 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 2016 年4 月27 日，公司股东西安航空动力控制有限责任公司（直接持有公 司股份 267,438,629 股，持股比例为 23.34%）向公司董事会提出，增加《关于 变更部分募投项目的议案》的临时议案，提交公司2015 年年度股东大会审议， 并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会获授权人士全权办理、执行与本次 募投项目变更有关的全部具体事宜。 根据以上增加临时提案的情况，公司董事会对2016 年4 月19 日发出的《关 于召开2015 年年度股东大会的通知》补充通知如下（除增加上述临时提案内容 外，原通知其他议案内容保持不变）： 一、会议基本情况 1．会议召集人：本公司董事会。 2．召开时间： （1）现场会议时间：2016 年5 月10 日（星期二），下午2:00 （2）网络投票时间：2016 年5 月9 日—2016 年5 月10 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2016 年5 月9 日15:00 至2016 年5 月10 日15:00 的任意时间。 3．会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792 号，联系电话： 0510。 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 5．股权登记日：2016 年5 月3 日。 二、会议出席对象 1．截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司 的股东； 2．本公司董事、监事及高级管理人员； 3．本公司聘请的律师。 三、会议审议事项 1. 关于公司2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案 4. 关于公司2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于公司2016 年度财务预算报告的议案 7. 关于公司2015 年度关联交易执行情况的议案 8. 关于公司2016 年度日常关联交易预计情况的议案 9. 关于公司聘请2016 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案 10. 关于选举增补第七届董事会独立董事的议案 11. 逐项审议关于变更部分募投项目的议案 11.1 汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目 11.2 无级驱动及控制系统产品批产项目 11.3 力威尔精密扩大国际合作项目 11.4 新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设I 期项目 注：独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 其中：第1、3-10 项审议事项为公司第七届董事会第三次会议审议通过的议 案，第2 项审议事项为公司第七届监事会第三次会议审议通过的议案，详见同日 登载于《中国证券报》、《证券时