广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产方案.PDFVIP

广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 上市地点：深圳证券交易所 广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方 名称 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34名自然人 杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰股权投资 募集配套资金的交易对方 合伙企业(有限合伙) 独立财务顾问 二〇一五年四月 广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预 案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本次拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚 未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，标的资产经审计 的历史财务数据、资产评估结果将在广东盛路通信科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。本公司及 董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相 关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-2 广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方杨振锋、孙小航、吕继、李 益兵、钟玮、葛虎、杨洁、黄林锋、顾小军、董自兵、张婷婷、王俊、沈磊、 潘时辉、张旺、吕晨光、曾运华、刘剑、王兰翔、祁本锋、徐浩、邱莉莉、王 颖慧、楼金芬、余媛媛、黄铭茜、储淑贤、施逍霞、邵丽佳、徐辉、戎天旭、 孙红怡、孙冬润、陈闯及本次募集配套资金的交易对方杨华、郭依勤、杨振锋、 孟立坤、石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)就其对本次交易提供的所有 相关信息，保证并承诺： 本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或 复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1-1-3 广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 目 录 重大事项提示10 一、本次交易方案概述10 二、本次交易标的定价10 三、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市11 四、发行股份及支付现金购买资产12 五、募集配套资金安排21 六、本次交易方案尚未履行的决策程序及报批程序23 七、本次交易相关方作出的重要承诺23 八、本次交易不会导致上市公