於其他海外监管市场发布的公告讲解.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 於其他海外監管市場發布的公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.09(2)條 的 規 定 而 發 表 。 茲 載 列 將 由 復 星 國 際 有 限 公 司 旗 下 一 間 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 的 A 股 附 屬 公 司 ， 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 於 2010 年 5 月 20 日 於 中 國 境 內 發 布 的 公 告 中 文 原 稿 。 承 董 事 會 命 復 星 國 際 有 限 公 司 董 事 長 郭 廣 昌 中 國 上 海 ， 2010 年 5 月 19 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 之 執 行 董 事 為 郭 廣 昌 先 生 、 梁 信 軍 先 生 、 汪 群 斌 先 生 、 范 偉 先 生 、 丁 國 其 先 生 、 秦 學 棠 先 生 及 吳 平 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 劉 本 仁 先 生 ； 而 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 凱 先 博 士 、 章 晟 曼 先 生 及 閻 焱 先 生 。 1 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-029 上海复星医药（集团）股份有限公司 第四届董事会第七十六次会议（临时会议）决议 暨召开 2009 年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七 十六次会议（临时会议）于2010年5月19 日召开，全体董事以通讯方式出席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下 决议： 一、 审议通过公司章程修正案。 根据公司工商登记的实际情况，并为进一步完善公司治理结构，强化董事会建 设，现拟对《公司章程》作如下修订: 原：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 公司经上海市人民政府以沪府[1998]23 号文批准，由原上海复星实业有限公 司的五家股东单位──上海复星高科技(集团)有限