山东新华制药股份有限公司(副本).docVIP

???????????????????????????????????????? ?山東新華製藥股份有限公司 ??????????????????????ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited ??????????????????????????? ?（于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） ???????????????????????????????????????????? （股份代碼：0719） ??????????????????????????????????????????????? ?海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09（2）條作出。 山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）根據中國證券監督管理委員會要求，將於2007年10月 30日在巨潮資訊網（）及《證券時報》刊登本公司《公司治理專項活 動整改報告》，茲載列有關檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 郭琴女士 董事長 中國淄博二零零七年十月二十九日 於本公告日期，本公司董事包括郭琴女士、劉振文先生、任福龍先生、趙松國先生；獨立非執行 董事包括戴慶駿先生、莫仲堃先生、徐國君先生及孫明高先生。 ????????????????????????????????????????? 山東新華製藥股份有限公司 ??????????????????????????????????????????? ?治理專項活動整改報告 根據中國證監會開展上市公司治理專項活動的要求和統一部署，以規範公司運作、提高公司治理 水準為總體目標，山東新華製藥股份有限公司（“本公司”）本著實事求是的原則，對照《公司 法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、《董事會工作條例》等內部規章 制度，認真開展了上市公司治理專項活動。目前，本公司已完成了公司治理專項活動學習動員、 內部自查、接受公眾評議、整改提高四個階段的工作。 一、學習動員階段開展的工作情況 自2007年4月份開始，本公司認真組織董事、監事及高級管理人員學習新修訂的《公司法》、《證 券法》、《國務院批轉證監會關於提高上市公司品質意見的通知》等法律法規，組織學習領會全 國金融工作會議和全國證券期貨監管工作會議精神，以及《關於開展加強上市公司治理專項活動 有關事項的通知》等檔精神。所有董事、監事及高級管理人員、內部有關部門人均一份《公司法 證券法新舊條文對照簡明解讀》，並對內部使用的《證券市場規範性檔彙編》進行更新，使高 級管理人員和有關部門深刻認識到開展加強上市公司治理專項活動的重要意義，使有關人員積極 參與到這次行動中來，增強專項活動的有效性。 二、自查階段開展的工作情況 1、本公司成立了以董事長為組長，其他高級管理人員及相關內部部門經理為成員的公司治理專項 活動工作領導小組，由公司財務部、人力資源部、審計部、公司辦公室等主要部門參與。2007年4 月24日，根據本公司實際情況，制定了《關於開展加強上市公司治理專項活動的實施方案》，並 以新藥股字［2007］83號文件下發高級管理人員、內部有關部門，要求根據中國證監會百題問卷 要求，逐一對照學習檢查。該檔同時抄報證監會山東監管局備案。 2、2007年4月底，公司將《公司章程》、《董事會工作條例》等11項相關內部治理檔上載深圳證 券交易所網站，提請廣大投資者監督評議。 3、為有效保證公司治理專項活動按階段有條不紊開展，本公司以公司辦公室作為公司治理專項活 動機構，由董事會秘書具體協調組織。經過5、6兩個月份溝通瞭解、自查，6月中旬形成《治理自 查報告及整改計畫》初稿，並分別送達公司高級管理人員進行審閱。在綜合匯總各方意見的基礎 上，完成《治理自查報告及整改計畫》草稿。 在此期間，公司與證監會山東監管局進行多次溝通，獲得該局很多寶貴意見和建議，並逐一進行 修訂補充。 4、2007年7月12日，本公司臨時董事會會議審議通過了《山東新華製藥股份有限公司治理自查報 告及整改計畫》，並於7月13日在香港聯交所網站、巨潮資訊網站及《證券時報》上公告，對公司 的自查情況及整改計畫進行了說明。 三、接受公眾評議階段開展的工作情況 為了便於社會公眾投資者瞭解及評議本公司的治理情況，本公司將相關內部規章制度及其他公司 治理的相關資料刊登在深圳證券交易所網站（）“公司治理專項活動”專欄 。2007年7月13日，本公司公告了公司治理專項活動的公眾評議聯繫方式，接受廣大投資者評議。 四、整改提高階段開展的工作情況 本公司目前已經完成了對公司治理存在問題的整改。具體情況