凯迪电力：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-03-01.pdfVIP

凯迪电力2011 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市智正律师事务所 北京市智正律师事务所 Maxpro Law Firm 中国北京市建国门外大街22 号赛特大厦十一层 邮编：100004 11F, Scitech Tower, 22 Jian Guo Men Wai Avenue, Beijing 100004, CHINA, 电话(Tel): (8610)67152998 关于武汉凯迪电力股份有限公司 二零一一年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:武汉凯迪电力股份有限公司 北京市智正律师事务所(以下简称“本所”)接受武汉凯迪电力股份有限公 司(以下简称“公司”)的委托，指派于振律师、樊明凯律师 （以下简称“本所 律师”）出席公司于2011 年2 月26 日召开的2011 年第二次临时股东大会 （以 下简称“本次股东大会”）并对本次会议进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范 性文件以及《武汉凯迪电力股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在会 议召开前和召开过程中，对大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、会议的内容、大会的表决程序等重要事项的真实性和合法性均予 以核验及见证，并依据 《股东大会规则》的要求，对本次股东大会的相关事项 出具如下法律意见： 一、本次股东大会召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于2011年2 月10 日在《证 券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发出了 《关于召开 凯迪电力2011 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市智正律师事务所 2011 年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称“《股东大会通知》”）。 本所律师认为，本次股东大会的召集，符合《公司法》、《股东大会规则》、 《公司章程》中关于临时股东大会应当于会议召开15 日前以公告方式通知各股 东的有关规定。 2、本次股东大会的召开 (1) 根据公司董事会的公告，本次股东大会会议通知的主要内容有会议召开 的时间、地点、会议期限、提交会议审议的事项、会议出席人员的资格等。 (2)本次股东大会于2011 年2 月26 日在武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦802 会议室如期召开。会议由公司董事长陈义龙先生主持。会议召 开的时间、地点与《股东大会通知》的内容一致。 本次股东大会采取现场投票的方式，现场投票的时间和方式与公告内容一 致。 经查验，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规 定。 二、出席本次股东大会人员资格的真实合法性 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会 现场会议的股东及股东代理人共计6 人，持有公司股份数209，856，030 股， 占公司股份总数的35.59%。 经查验,上述股东均为截止股权登记日2011年2 月21 日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 2、其它出席会议人员 经查验，其他出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律 师。 经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 凯迪电力2011 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市智正律师事务所 三、关于本次股东大会的议案 根据会议通知，本次股东大会的议案共2 项，包括：