云铝股份：关联交易公告 2010-10-13.pdfVIP

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2010—021 云南铝业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优 化产业布局的总体要求，为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐，公司将进 一步加快产业发展和产业水平，并开展前期工作。 经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案 〔2010〕0019号），公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云 南冶金集团” ）及其他战略投资者拟共同出资 7.2 亿元成立云南云铝泽鑫铝业 有限公司（以下简称“云铝泽鑫” ），依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、 管理优势，在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产 30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为7.2亿元， 其中公司出资 4.32 亿元，出资比例为 60%；云南冶金集团及其他战略投资者出 资 2.88 亿元，出资比例为 40%，资本金将在两年内逐步到位，后续公司将根据 云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。 富源年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目建设投资32.36亿元， 项目分两期建设，一期投资为 18 亿元，二期投资为 14.36 亿元，项目建设期为 4 年，预计将于 2014 年内全部建成投产。项目建成达产后，每年可实现销售收 入 49.82 亿元（不含税），年平均上缴税金 2.15 亿元，年平均税后利润为 2.36 亿元，项目财务内部收益率为10.62%（税后），全部投资回收期9.66年（税后， 含建设期）。 因云南冶金集团是公司的控股股东，公司与云南冶金集团共同出资成立云铝 泽鑫事项构成关联交易。公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关 议案提交公司董事会审议。2010 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十 七次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立云南云 1 铝泽鑫铝业有限公司的预案》，关联董事已回避表决。本议案须经下一次股东大 会审议通过后实施，审议时公司关联方股东回避表决。 二、关联交易方介绍 云南冶金集团（公司控股股东） 1.公司名称：云南冶金集团股份有限公司 法定代表人：董英 成立日期：2008年12月 注册资本：81.4118亿元 股权结构：国有控股 控股股东：云南省国有资产监督管理委员会 经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金行业 工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目； 上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。 2.冶金集团主要从事下属子公司的股权管理，其下属子公司主要生产铝、铅、 锌、锗、金、银、锰、硅等有色金属和稀有贵重金属。2009 年末云南冶金集团 股份有限公司净资产（合并报表中归属于母公司）为766,594.68万元，2009年 实现营业收入 1,232,339.98 万元（以上数据已经审计）；2010 年上半年冶金集 团净资产（合并报表中归属于母公司）为792,815.13万元，2010年上半年实现 营业收入714,541.33万元（以上数据未经审计）。 3.冶金集团最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或者仲裁。 三、关联交易标的基本情况（不适用） 四、关联交易定价政策及定价依据（不适用） 五、交易协议的主要内容 待该事项经公司股东大会审议通过后，与云南冶金集团签订共同投资成立云 铝泽鑫的出资协议。 2 六、涉及关联交易的其他安排(不适用) 七、关联交易的目的和对上市公司的影响及存在的风险 （一）关联交易的目的及对上市公司的影响 本次与控股股东云南冶