南国置业：第一届董事会第十次会议决议公告 2010-03-30.pdfVIP

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-004 武汉南国置业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第一届董事会第十次会议的通 知于2010年3月15 日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年3月26日上午 9:00在 武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店29层行政会议室召开。会议由董事长许晓 明先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2009年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》 详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司2009年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于公司2009年度报告及摘要的议案》 详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司2009年度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议批准。 四、审议通过了《关于公司2009年度财务报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议批准。 五、审议通过了《关于2009年度利润分配方案的预案》 经大信会计师事务有限公司审计，2009 年度本公司实现净利润 103,943,229.55元（母 公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 166,186,365.12 元），按母公司净利润 的 10 ％提取法定盈余公积 10,394,322.96 元，加年初未分配利润 50,126,775.62 元，扣除 2008 年度利润分配 21,600,000 元后，本年度可供股东分配的利润为 122,075,682.21 元。 公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本48,000 万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 48,000,000 元，剩余未分配利润 74,075,682.21 元，结转下一年度分配。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议批准。 六、审议通过了《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 详见与本公告同时公告的《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事对本议案发表独立意见认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、 管理情况,募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理 办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》 的相关规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明的议案》 详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《关于公司2009 年度对外担保情 况的专项说明》。独立董事对本议案发表独立意见认为：公司能够按照《对外担保管理 办法》及公司章程等有关规定较为严格和审慎地控制对外担保；公司及其控股子公司不 存在违规担保的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,所有对外担保事项 均严格履行了决策程序。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》 独立董事对本议案发表了独立意见，同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司 2010年度财务报告审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议批准。 九、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司内部控制自我评价报告》