三九宜工生化股份有限公司股东大会议事规则.pdfVIP

三九生化 股东大会议事规则 三九宜工生化股份有限公司 股东大会议事规则 (2010 年 1 月 6 日第五届董事会第十五次会议修订) 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的职权 第三章 股东大会的授权 第四章 股东大会的召集 第五章 股东大会的提案与通知 第六章 股东大会的召开 第七章 股东大会的表决和决议 第八章 会议记录 第九章 附则 第一章 总则 1 三九生化 股东大会议事规则 第一条 为规范三九宜工生化股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保 障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 东及股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉 维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司 法》和《公司章程》的规定确定。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第二章 股东大会的职权 第七条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机 构。 第八条 股东大会依法行使下列职权： 2 三九生化 股东大会议事规则 (一) 决定公司的发展规划、经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、由非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) 审