股票简称山鹰纸业股票代码600567公告编号临2005-002选编.PDFVIP

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-081 债券简称：12 山鹰债 债券代码：122181 债券简称：16山鹰债 债券代码：136369 安徽山鹰纸业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议 通知于2016 年 12 月13 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2016 年12 月19 日上午以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加 表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监 事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财 政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，对机器设备类别 中的造纸及相关设备预计使用年限进行重新确定，其中设备性能先进性较高的5 条 造纸生产线(PM3、PM5、PM6、PM13 和PM15）折旧年限调整为25 年，设备性能先进 性较上述5 条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调整为 20 年。具体调整如下： 变更前预计使用年限 变更后预计使用年限 类别 （年） （年） 机器设备-造纸及相关设备（PM3、 15 25 PM5、PM6、PM13、PM15） 机器设备-其他造纸及相关设备 13、14、15 20 以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。 以上会计估计变更自2017 年1 月1 日起执行。 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司2016 年及以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。以公司截至2016 年11 月30 日机 器设备-造纸及相关设备类别的固定资产进行测算，预计将增加公司2017 年度净利 润为229,046,548.47 元，归属于母公司股东净利润为229,046,548.47 元。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于会计估计变更的公告》及公司全体独立董事对该事项发表同意的独立意 见的具体内容刊登于2016 年12 月20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（）（公告编号：临2016-082）。 （二）审议通过了《关于续聘2016 年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内知名会计师事务所之一，具备财政 部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。作为公司2015 年度审计机构， 该所在2015 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司 提供了较好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，为公司提供2016 年度财务报告审计和内部控制审计服务。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于变更公司名称和增加经营范围的议案》 鉴于公司是目前国内少数拥有国内外废纸收购渠道、包装原纸生产、纸板、纸 箱生产制造的企业之一，具有较为完整的产业链。 随着公司业务的全球化发展，为进一步提升公司品牌的影响力，提升公司的核 心竞争力和优势，更好地促进公司持续、快速发展，拟将公司名称