上海润欣科技股份有限公司关于全资子公司.pdfVIP

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-045 上海润欣科技股份有限公司关于全资子公司 上海润芯投资管理有限公司为参股公司申请银行贷款 提供关联担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或公司）的全资子公司 上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）拟为其参股公司上海中电罗 莱电气股份有限公司（以下简称“中电罗莱”）申请银行贷款提供关联担保，具 体情况如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司润芯投资的参股公司中电罗莱为加快业务发展，需补充流动 资金，拟向中国建设银行股份有限公司上海市分行办理一年期人民币1,100.00 万元贷款。同时，中电罗莱将以不少于人民币1,100.00 万元的应收账款作为其 向银行融资的质押担保，作为第一追索顺序；润芯投资为上述银行融资行为提供 连带责任保证担保，作为第二追索顺序。此外，中电罗莱将以相当于润芯投资提 供的担保金额3 倍的应收账款向润芯投资提供反担保，并将每两个月更新相应的 应收账款清单（本次反担保措施尚需取得中电罗莱股东大会审议通过）。具体担 保事项以实际签订的担保合同为准。 润芯投资持有中电罗莱25.45%股份，润欣科技现任董事郎晓刚、王力群同时 担任中电罗莱董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次担保行为构成关联担保。独立董事已对本次关联担保事项发表了明确同意的 事前认可意见和独立意见。 2017 年6 月23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关 于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》，同意润芯投资提 1 供本次担保，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。 本次担保的实施需以中电罗莱股东大会审议通过反担保相关议案为前提。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人的基本情况 （1）公司名称：上海中电罗莱电气股份有限公司 （2 ）统一社会信用代码：91310000729484070K 3 ）类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) （ （4 ）法定代表人：赵莉莉 （5 ）注册资本：5,500 万人民币 （6 ）成立日期：2001 年09 月27 日 7 ）住所：上海市奉贤区金汇镇金钱公路411 号2 幢115 室 （ （8 ）经营范围：电气控制设备、机械传动设备、制动设备、仪器仪表（除 计量器具）、计算机科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，机 械传动设备、制动设备、电气控制设备及配件、仪器仪表（除计量器具）批发、 零售，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，机电设备 维修，电气控制柜的研发、生产（限分支机构）、计算机软件开发，从事货物及 技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 2、与公司关联关系 润芯投资持有中电罗莱25.45%股份，此外，润欣科技现任董事郎晓刚、王力 群同时担任中电罗莱董事。 3、被担保人的股本结构及主要股东： 根据中电罗莱于全国中小企业股份转让系统披露的2016 年年报，截至2016 年12 月31 日，中电罗莱普通股前十名股东情况如下： 2 持股数量 其中有限售股 无限售股份数量 序号 股东名称 持股比例 （股） 份数量（股） （股） 1 唐二年 14,432,050 26.24% 10,824,038 3,608,012 2 史佩方 11,851,250 21.55%